Lavagem de capitais com a bitcoin

Abstract

O trabalho tem por objetivo estudar o que caracteriza a lavagem de dinheiro, seu histórico, as primeiras formas de coibi-lo e seus impactos diretos e indiretos. Suas fases, a legislação vigente nacional e internacional. Por seguinte explanar sobre o advento da bitcoin, seu início, sua filosofia e propósito, a lógica de mercado que o cerca e como isso afeta o estado atual do poder em torno do controle estatal da moeda e por fim como se dá a lavagem de dinheiro por organizações criminosas utilizando a bitcoin. Como se dá, e como se poderia impedi-la através de recursos processuais comuns. Se a lavagem de dinheiro utilizando a bitcoin pode se tornar tão comum que possa vir a servir como forma de protesto por indivíduos pacíficos através da sonegação e outras formas de desobediência civil. De que forma o Estado poderá combater os delitos que ainda estão por vir em grandes proporções.